客戶盡職調(diào)查崗（對(duì)公）

面議

北京碩士研究生 3-5年若干人 2024-06-11發(fā)布查看公告詳情

競(jìng)爭(zhēng)力分析

聲明：本站部分公告與職位內(nèi)容由本站根據(jù)官方招聘公告進(jìn)行整理編輯。由于用人單位需求專業(yè)、學(xué)歷學(xué)位、資格條件、職位編制、備注內(nèi)容等內(nèi)容情況復(fù)雜且有變化可能，是否符合招聘條件以用人單位公告為準(zhǔn)或請(qǐng)聯(lián)系用人單位確認(rèn)。本站整理編輯的職位信息僅供求職者參考，如因此造成的損失本站不承擔(dān)任何責(zé)任！

職位詳情

基本信息

職位名稱：客戶盡職調(diào)查崗（對(duì)公）

職位類型：其他中高級(jí)管理崗

工作地點(diǎn)：北京

招聘人數(shù)：若干

報(bào)名方式：電子郵件

截止時(shí)間：詳見(jiàn)正文

其他要求

學(xué)歷要求：碩士研究生

工作經(jīng)驗(yàn)：3-5年

需求專業(yè)：

法學(xué)與法律

該需求專業(yè)僅展示一級(jí)學(xué)科

崗位職責(zé)

1.研究解讀客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理相關(guān)反洗錢(qián)法律法規(guī)和監(jiān)管要求；2.建立健全對(duì)公客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制和溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；3.完善對(duì)公客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理制度建設(shè)；4.組織推動(dòng)業(yè)務(wù)條線在業(yè)務(wù)制度、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等方面落實(shí)客戶盡職調(diào)查和客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理相關(guān)要求；5.制定完善對(duì)公客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制，督導(dǎo)各業(yè)務(wù)部門(mén)完善管控策略，有效落實(shí)管控要求；6.持續(xù)監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查各業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查和客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類管理工作的執(zhí)行情況。

任職要求

1.熟悉反洗錢(qián)法律法規(guī)和監(jiān)管要求；2.具備客戶盡職調(diào)查管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；3.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)和文字綜合能力；4.具有較強(qiáng)的組織能力和溝通協(xié)調(diào)能力。

其他說(shuō)明

請(qǐng)應(yīng)聘者將個(gè)人簡(jiǎn)歷（模板見(jiàn)附件，命名為“簡(jiǎn)歷-XX崗-姓名-手機(jī)號(hào)”）和報(bào)名信息表（模板見(jiàn)附件，命名為“信息表-XX崗-姓名-手機(jī)號(hào)”），作為郵件附件一并發(fā)送至郵箱zhaopin_AML@163.com（郵件命名為“郵儲(chǔ)銀行總行社招-XX崗-姓名-手機(jī)號(hào)”）。

競(jìng)爭(zhēng)力分析

解鎖詳細(xì)分析

您與該職位匹配度: ***，已超過(guò)了 *** 的競(jìng)爭(zhēng)者，建議************

較低

一般

比較匹配

非常匹配

查看其他職位查看公告詳情

歡迎掃描下方二維碼關(guān)注高校人才網(wǎng)官方微信（碩博QQ交流群：748436790 ，進(jìn)微信群請(qǐng)點(diǎn)擊添加官方客服號(hào)）

重要風(fēng)險(xiǎn)提示：如招聘單位在招聘過(guò)程中向求職者提出收取押金、保證金、體檢費(fèi)、材料費(fèi)、成本費(fèi)，或指定醫(yī)院體檢等，求職者有權(quán)要求招聘單位出具物價(jià)部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證明材料，若無(wú)法提供相關(guān)證明，請(qǐng)求職者提高警惕，有可能屬于詐騙或違規(guī)行為。